وکیل جرائم اقتصادی و کثیرالشاکی

اقدام جمعی با سایر سپرده‌گذاران بسیار مؤثرتر از فردی است. تشکیل کارگروه و اخذ وکالت‌نامه جمعی، توقیف فوری اموال متهمان قبل از پنهان‌سازی، گام‌های کلیدی هستند.

مجازات به رفتار دقیق، عمده یا کلان بودن، علم و قصد، سازمان‌یافتگی و احراز یا عدم احراز افساد فی‌الارض وابسته است. بدون مطالعه کیفرخواست و متن قانون نمی‌توان یک بازه کلی و قابل اتکا اعلام کرد.

مهم‌ترین ادله: مستندات منشأ مالی (شغل، ارث، سرمایه‌گذاری مشروع)، اظهارنامه مالیاتی، گزارش بانکی و قراردادها. اثبات منشأ مشروع وجوه، کلید اصلی دفاع است.