کلاه‌برداری مؤسسه مالی ۸۰ میلیارد تومانی با ۳۲۰ شاکی
نمایندگی ۳۲۰ سپرده‌گذار در یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های کثیرالشاکی منطقه که منجر به توقیف اموال متهمان و بازگشت بخش عمده سپرده‌ها شد.
این متن یک سناریوی آموزشی و ترکیبی است و ادعای نتیجه یک پرونده واقعی نیست.
شرایط اولیه و موانع
یک مؤسسه مالی غیرمجاز با وعده سود ۴۰ درصدی، طی ۲ سال حدود ۸۰ میلیارد تومان از ۳۲۰ سپرده‌گذار جذب کرده بود. مدیران مؤسسه پس از فروپاشی اعلام ورشکستگی کردند و اظهار می‌داشتند هیچ مالی برای بازپس‌دهی ندارند. شاکیان پراکنده، فاقد تشکل و در شرایط روانی بسیار دشوار بودند.
راهبرد حقوقی اتخاذشده
در گام نخست، شاکیان از طریق تشکیل کارگروه واحد و اخذ وکالت‌نامه جمعی سازماندهی شدند. سپس شکوائیه فنی با ضمیمه گزارش حسابرسی مستقل به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تقدیم شد. درخواست توقیف فوری اموال شخصی مدیران (املاک، خودروهای لوکس، حساب‌های بانکی) قبل از اطلاع رسانه‌ای، نقطه عطف پرونده بود. در مرحله رسیدگی، با ارائه تحلیل جریان نقدی، نشان داده شد بخشی از وجوه به املاک قابل توقیف تبدیل شده است.
دستاورد نهایی برای موکل
پس از ۱۸ ماه رسیدگی، متهمان به ۱۲ تا ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شدند. اموال توقیف‌شده فروخته و حدود ۶۸٪ سپرده‌ها به موکلین بازگردانده شد — رقمی که در پرونده‌های مشابه بسیار کمتر است.
پرونده‌ای مشابه دارید؟
هر پرونده داستان منحصر به‌فرد خود را دارد. اولین قدم، یک مشاوره دقیق برای ارزیابی شرایط است.
درخواست مشاوره ←